Ποινική δίωξη στον Κοντομηνά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

 Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα χρόνο, με αφορμή τους ελέγχους των οικονομικών εισαγγελέων στις λίστες του εξωτερικού (Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου κλπ) έκλεισε με την άσκηση ποινικής δίωξης και την διαβίβαση της δικογραφίας σε ειδικό ανακριτή για περαιτέρω έρευνα.


Αιτία, οι διαφορές που φαίνεται ότι εντοπίστηκαν από την φορολογική αρχή, ανάμεσα στους λογαριασμούς του προέδρου της τηλεόραςης του Άλφα και στα εισοδήματα που είχε δηλώσει την διετία 2006-2008.
Ο ίδιος ο επιχειρηματίας αρνήθηκε, ενώπιον των εισαγγελέων,  τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, ενώ επικαλέστηκε την προσφυγή που είχε κάνει στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να "πέσουν" οι τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση. Ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.
Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του κ. Κοντομηνά που έχει παραπεμφθεί να δικαστεί, ενώπιον  του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, είχε εκδοθεί εντολή δέσμευσης για  ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τις δανειοδοτήσεις των ΜΜΕ.
Πηγή:ifemireda.gr
Ποινική δίωξη στον Κοντομηνά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Ποινική δίωξη στον Κοντομηνά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Reviewed by Κωνσταντίνος Α. on 4:47:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.